рефераты скачать

МЕНЮ


Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества

Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества

Министерство высшего и средне специального

образования

Ульяновский Государственный

Университет

Институт права и государственной

службы

Факультет- юридический

Кафедра- уголовного процесса и криминалистики

Дипломная работа.

Методика расследования хищений,

совершенных

путем мошенничества

Дипломник

Маслов Денис Валерьевич

Научный

руководитель

Ракитин Александр Сергеевич

Допускается к защите

Зав. кафедрой

« «

1999

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

1. Общее понятие криминалистической характеристики преступления

2. Типичные криминальные ситуации

3. Сведения о предмете преступного посягательства

4. Данные о способе совершения преступления

5. Сведения о субъекте преступления

Глава 2. Особенности возбуждения уголовного дела и

первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с

использованием поддельных документов.

1. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа

расследования мошенничества, связанного с использованием

поддельных документов в сфере здравоохранения

1. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа

расследования мошенничества, связанного с использованием

поддельных документов в сфере предпринимательской деятельности

2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа

расследования мошенничества, сопряженного с использованием

поддельных документов, связанного с не целевым использованием

денежных средств

3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа

расследования мошенничества, связанного с использованием

поддельных документов в банковской сфере

Глава 3. Особенности последующего этапа расследования

мошенничества связанного с использованием поддельных документов.

1.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в

сфере здравоохранения

2.Особенности последующего этапа расследования мошенничества в

сфере предпринимательской деятельности

3.Особенности последующего этапа расследования мошенничества свя

занного с не целевым использованием денежных средств

4. Особенности последующего этапа расследования мошенничества в

банковской сфере

Заключение.

Введение.

В ст. 8 Конституции РФ говориться о том, что в Российской

Федерации гарантируется единство экономического пространства,

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.*

Преступления, методике расследования которых посвящена эта работа

представляют непосредственную угрозу для реализации

вышеупомянутых конституционных положений.

Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с

различного рода мошенническими действиями становятся все более

актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и

проявляется во все новых формах. Если ранее преобладало

мошенничество с использованием различных предметов ( карт,

наперстков, денежных кукол ), так называемое «уличное

мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при

обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести

работы и т.п., при этом ставка преступников делалась на излишнюю

доверчивость, азартность граждан, ( материальный ущерб, наносимый

данными преступлениями был сравнительно невелик ),то теперь

получает распространение так называемое мошенничество «белых

воротничков», субъектами совершения данного рода преступлений все

чаще становятся руководители и ответственные работники фирм,

предприятий и даже должностные лица государственных органов.

Ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами

и миллиардами рублей. Учитывая тенденцию роста количества хищений

и приобретения

______________

*Конституция РФ М.: Юридическая литература, 1993. - стр. 4.

прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно

утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является

одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных

органов.

Статистика неумолимо свидетельствует о росте числа

совершаемых мошеннических действий. Так, если в 1989 г. в бывшем

СССР таких преступлений зарегистрировано 15207, то в 1995 - более

30 тысяч, а в1996 г. их число по России составило 78 тысяч.*

Ущерб, причиняемый мошенничеством, не только в России, но и

во всем мире, огромен. Например, в США, по данным ФБР ежегодный

ущерб от мошенничества определяется в размерах от 60 до 200 млрд.

долларов.**

К объективным причинам этого явления можно отнести общее

ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое

попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц

государственных органов, нестабильную экономическую обстановку,

не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто

меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-

кредитных отношений, в области торговли.

Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что

разработка эффективной методики расследования мошенничества

представляет собой актуальную научную и практическую проблему,

разрешение которой является одним из условий обеспечения

экономической безопасности общества и государства,

благосостояния граждан.

____________

*Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес. - №10.-1997. с.61.

**Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.//ЭКО. - №1.-1998. с.180.

Анализ литературных источников, а так же периодических изданий

показал наличие малого количества работ, посвященных методике

расследования отдельных видов мошенничества. В связи с этим

особую значимость приобрело изучение практики. Именно

исследование практического материала дало возможность рассмотреть

особенности возбуждения уголовного дела и первоначальных

следственных действий в зависимости от специфики вида

мошенничества, определить эффективность и особенности проведения

отдельных следственных действий на последующем этапе

расследования.

Первая глава работы раскрывает криминалистическую

характеристику мошенничества в целом, а также отдельных его

видов, вопросы его отграничения от смежных составов преступлений.

Вторая и третья главы содержат собственно методическую

часть и посвящены особенностям возбуждения уголовных дел,

осуществлению первоначального и последующего этапов расследования

отдельных видов мошенничества.

Глава1. Криминалистическая характеристика

мошенничества.

Общие положения криминалистической

характеристики преступления.

Освещение криминалистической характеристики мошенничества

необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической

характеристики преступления и ее элементов.

Первое развернутое представление о криминалистической

характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он включил в ее

содержание способы совершения преступления, условия, в которых

совершаются преступления и особенности обстановки,

обстоятельства, связанные с непосредственными объектами

преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной

преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими

преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-

наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по

некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными

группами обстоятельств.*

Ряд авторов, в последующем, предлагают свои определения

криминалистической характеристики.

Так, Образцов В.А. определяет ее как совокупность данных о

механизме совершения преступления, средствах отражения,

отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом,

особенностях и источниках формируемой ими фактической

___________

* Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. -

М. Юридическая литература, 1988.

информации, имеющей значение для раскрытия определенных

категорий преступлений путем применения обусловленных ими

криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки

научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи.*

По мнению И.А. Возгина криминалистическая характеристика

преступления представляет собой описание состояния и особенностей

борьбы с различными категориями преступных действий.**

Учитывая приведенные выше определения криминалистическую

характеристику преступления можно охарактеризовать как

совокупность ( систему ) таких данных о нем, которые способствуют

раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое,

криминалистическое значение.

Особенностью криминалистической характеристики преступления

является то, что она в отличие, например, от уголовно правовой

характеристики, не является имманентной общему понятию

преступления*

Важным является то, что криминалистическая характеристика

вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на

основе изучения и научного обобщения криминальной практики,

материалов о совершенных преступлениях и выражает типичные

криминалистические особенности различных видов преступлений,

преступления совершенных в определенный период времени в пределах

данного региона или в стране в целом.

Видовая криминалистическая характеристика преступлений, то

есть характеристика данного вида преступлений, - продукт научного

_________

*Образцов В.А. О предмете методики расследования

преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. - вып. 31,

с.112.

анализа и обобщения значительного эмпирического материала.

Видовая криминалистическая характеристика преступлений

имеет важное значение не только для методики расследования

отдельных видов преступлений, но и для других ее разделов -

криминалистической техники и следственной тактики. Развитие

криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и

тактических приемов выполнения следственных действий происходит с

учетом видовых криминалистических характеристик с использованием

данных о современных особенностях преступной деятельности,

изменений ее методов и средств, которые преступники стремятся

приспособить к изменяющейся обстановке и сделать их более

ухищренными, скрытыми и надежными.

Раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и

сокрытия данной группы преступлений, криминалистическая

характеристика помогает тем самым находить наиболее эффективные

тактические приемы и технические средства их раскрытия.

В качестве элементов, составляющих содержание

криминалистической характеристики преступления можно выделить

1) типичные криминальные ситуации применительно к данному виду

преступлений, 2) сведения о предмете преступного посягательства,

3) совокупность данных, характеризующих способ его совершения, 4)

совокупность данных о материальных следах преступления, их

особенностях и локализации, 5) совокупность сведений о типичных

реальных последствиях той или иной группы преступлений, 6)

обобщенные данные о связях преступлений между собой, 7)

обобщенные сведения о способах сокрытия преступлений, 8)

обобщенные данные криминалистических особенностях соучастия в

преступлении, 9) обобщенные данные о наиболее распространенных

мотивах и целях преступления, 10) совокупность сведений о

типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы

преступлений.

Элементы криминалистической характеристики различных видов

преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в

одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют

большое криминалистическое значение, в других - они его

утрачивают.*

Относительно криминалистической характеристики

мошенничества особенно важными элементами являются: типичные

криминальные ситуации, сведения о предмете преступного

посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его

совершения, сведения о личности преступника.

Типичные криминальные ( следственные ) ситуации.

Расследование преступления осуществляется в конкретных

условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с

другими процессами объективной действительности, поведением лиц,

оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под

воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя

факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту

конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные

субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает

конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название

следственной ( криминальной ) ситуации.

Первое известное определение следственной ситуации

принадлежит А.Н. Колесниченко и появилось в 1967 году. Автор

__________

*Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М.:Юрид.

лит. 1993 с.30.

писал, что под следственной ситуацией принято понимать

определенное положение в расследовании преступлений,

характеризуемое наличием тех или иных доказательств и

информационного материала и возникающими в связи с этим

конкретными задачами его собирания и проверки.

По мнению Васильева А.Н. под следственной ситуацией

целесообразно понимать в криминалистике ход и состояние

расследования, совокупность установленных и подлежащих

установлению обстоятельств, значение и сложность тех и других,

степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из

чего, так сказать, «на выходе» создаются представления и выводы о

дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах.

Наиболее компактное определение следственной ситуации было

дано Р.С. Белкиным: « Следственная ситуация - это совокупность

условий, в которых в данный момент осуществляется расследование,

т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания».*

Изучение практики выявило наличие ряда следственных

ситуаций, характерных для осуществления мошеннических действий

1) преступник вступает в сговор с работниками органов

здравоохранения ( больниц, поликлиник ) с целью получения

подложного больничного листа для последующего предъявления

такового к оплате из кассы предприятия. При этом преступники

предпринимают меры по сокрытию преступления, внося не

соответствующие действительности сведения в официальные документы

( амбулаторная карта ). Преступники убеждены в своей

безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять

место жительства, уничтожать документы их компрометирующие (

мошенничество в сфере здравоохранения ).

2) мошенник заключает с рабочими бригадами фиктивные договоры

подряда с целью строительства индивидуального жилого дома

используя средства, выделенные районной администрацией. При этом

в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги

были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не

пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия

совершенного преступления принимает меры к уничтожению

компрометирующих документов ( мошенничество, связанное с не

целевым использованием денежных средств ).*

3) мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи,

получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные

источники доказательственной информации и не оставляя практически

никаких следов. Следствие в этом случае, как правило,

сталкивается с действиями профессиональных преступников, что

затрудняет расследование ( мошенничество в сфере

предпринимательской деятельности ).

4) преступники действуя в соучастии ( организованная преступная

группа ) путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из

учреждений банковской системы, при этом в составе группы имеется

работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и

руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными

организациями для незаконного перечисления туда денежных сумм,

лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с

влиятельными лицами с целью сокрытия преступления. Руководитель

группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как

правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в

преступлении ( мошенничество в банковской сфере ).**

___________

* Архив районного суда г. Н.Ульяновска.1999. Дело №118205

** Архив Ленинского районного суда г Ульяновска. 1999. Дело №1-

38.

Таковы, в целом, типичные криминальные ( следственные )

ситуации, возникающие при расследовании мошенничества.

Сведения о предмете преступного

посягательства.

Предметом мошенничества, помимо имущества, является также

право на чужое имущество как юридическая категория. Оно может

быть закреплено в различных документах, например, в завещании,

страховом полисе, доверенности на получение тех или иных

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.