Ответственность за хищения в форме мошенничества

происходят одномоментно, совершаются одним действием. Если же процесс

хищения имеет протяженность во времени, то именно указание на обращение

имущества в пользу виновного характеризует момент окончания преступления:

виновный противоправно приобретает возможность распоряжаться и пользоваться

чужим имуществом как своим собственным. Если виновный не получил

возможности распорядиться по своему усмотрению или пользоваться изъятым

имуществом, т. е. не довел преступление до конца по причинам, не зависящим

от его волн, содеянное надлежит квалифицировать как покушение на хищение.

Возвращение похищенного или возмещение причиненного имущественного вреда

виновным, когда хищение окончено, как правило, не устраняет состава

преступления, но должно учитываться при индивидуализации ответственности и

наказания

Для признания хищения оконченным не требуется, чтобы виновный

фактически воспользовался вещью, начал ею пользоваться, извлёк из нее какую-

то выгоду. Важно, что он получил такую возможность, установив свое

господство над вещью. Отсюда следует, что если виновный совершил

определенные действия, направленные на завладение чужим имуществом, но еще

не подучил возможности распоряжаться им как собственным, содеянное

квалифицируется как покушение на хищение. Исключение составляют разбой и

вымогательство, вопрос о моменте окончания, которых решается иначе.

Определенные трудности возникают в практике при установлении момента

окончания хищения с охраняемых объектов и территорий. Чаще всего хищение не

считается оконченным, пока имущество не вынесено с территории охраняемого

объекта, даже если оно было обособлено и подготовлено для последующего

выноса или состоялся сговор об этом с работником охраны.

В определении хищения назван и такой признак объективной стороны, как

причинение преступлением ущерба собственнику или иному владельцу

похищенного имущества. Ущерб состоит в уменьшении наличного имущества

(имущественных фондов) потерпевшего. Поэтому размер ущерба определяется

стоимостью похищенного.

Закон не ограничивает уголовную ответственность за хищение какой-либо

минимальной суммой. Это не исключает возможности освобождения от уголовной

ответственности за мошенничество ввиду малозначительности деяния, если

стоимость похищенного ничтожна и умысел виновного не был направлен на

изъятие имущества в более значительном размере. За некоторые виды мелкого

хищения возможна административная ответственность. Размер ущерба - одно из

оснований для дифференциации ответственности за хищения путем

формулирования соответствующих квалифицирующих признаков.

Признак противоправности означает, что хищение осуществляется не

только способом, запрещенным законом (объективная противоправность), но и

при отсутствии у виновного прав на это имущество (субъективная

противоправность). Отсюда следует, что завладение имуществом, на которое

субъект имеет право, не является хищением, даже если оно совершено одним из

способов, названных в законе.

Безвозмездным считается изъятие имущества без эквивалентного возмещения

деньгами, другим имуществом, своим трудом и т. д. Если в процессе

завладения имуществом собственнику предоставляется соответствующее

возмещение, то такие действия нельзя считать хищением, поскольку они не

причиняют имущественного ущерба (уменьшения имущественных фондов не

происходит).

Возмещение трудом денежных средств, полученных в качестве заработной

платы или вознаграждения по договору подряда, может происходить как в

законных формах, так и с нарушением установленного порядка (путем подлогов,

завышения расценок, фиктивного зачисления на работу подставных лиц и т.

д.). Само по себе нарушение установленного порядка оплаты может повлечь

уголовную ответственность по ст. ст. 170, 175, 196 и др. Однако, поскольку

завладение денежными средствами в этих случаях не является безвозмездным,

содеянное не должно квалифицироваться как хищение.

Об отсутствии признака безвозмездности можно говорить лишь при двух

условиях: во-первых, соответствующее возмещение должно происходить

одновременно с изъятием имущества (в процессе его изъятия или

непосредственно после него, когда не было намерения утониться от

возмещения), во-вторых, возмещение должно быть полным (эквивалентным).

Частичное возмещение стоимости изъятого имущества не означает отсутствия

состава хищения, но может быть учтено при определении размера хищения.

Вопрос о том, было ли возмещение эквивалентным, решается судом на основе

анализа конкретных обстоятельств дела, с учетом в необходимых случаях

чтения потерпевшего[6].

С субъективной стороны любое хищение характеризуется прямым умыслом и

корыстной целью. Виновный сознает, что в результате его действий

определенное чужое имущество переходит в его обладание, и желает этого. Он

сознает также противоправный и безвозмездный характер завладения

имуществом. В содержание умысла входит и сознание виновным формы хищения, а

также в соответствующих случаях - квалифицирующих признаков хищения.

Ошибочное представление о принадлежности похищенного имущества тому или

иному собственнику не влияет на квалификацию хищения. Среди признаков

хищения в законодательном определении названа корыстная цель, чем положен

конец давнему спору. Корыстная цель при хищении предполагает стремление

обратить похищенное чужое имущество в свою собственность или собственность

третьего лица. Корыстная цель в хищении реализуется, как получение

фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться похищенным

имуществом как своим собственным. Отсутствие корыстной цели исключает

квалификацию изъятия чужого имущества как хищения.

1.4. Мошенничество: некоторые вопросы предмета

Для правильной квалификации необходимо рассмотреть вопрос о том во всех

ли случаях похищенное имущество должно обладать таким признаком, как

вещественность и как решается вопрос об этом признаке предмета хищения в

случае посягательства на имущество находящееся на банковском вкладе или

счете. Кроме того, поскольку зачастую безналичные средства похищаются в

банке, маскируя хищение кредитным договором, коснемся вопроса определения

принадлежности денежных средств, которыми преступно завладевают.

Вопрос о предмете хищения при завладении безналичными средствами

заострен правоприменительной практикой потому, что нередко при поступлении

похищенных средств на счет фирмы и притом, что эти средства не были затем

«обналичены», рассматриваемые действия квалифицируются следственными

органами как покушение на хищение. Казалось бы, определяя момент окончания

хищения, следует руководствоваться установленными в правоприменительной

практике и науке уголовного права критериями для разграничения оконченного

хищения и покушения на него. Первым является момент выхода имущества из

владения собственника, а вторым - момент, с которого виновный имел

возможность фактически распорядиться похищенным.

Однако многие работники правоприменительных органов не могут

согласиться с тем, что похищенные указанным образом безналичные денежные

средств, а могут находиться в распоряжении виновных даже не будучи

«обналиченными», и, кроме того, указывают на то, что такие средства не

обладают признаком вещественности. Мотивируя тем, что с момента, когда эти

средства превратятся в наличные, можно будет говорить об оконченном

хищении. Такая позиция привода к тому, что по ряду уголовных дел действия

похитителей квалифицировались как покушение на хищение, хотя эти средства

уже находились на счете фирмы, которой руководил мошенник, получивший

возможность ими распоряжаться, даже не «обналичивая».

Таким образом, проблема в значительной степени может быть решена путем

обращения к вопросу об определении предмета хищения применительно к новым

способам мошенничества. В последние годы система расчетов, когда деньги

используются в качестве платежного средства не «превращаясь» в денежные

знаки, стало представлять немалую сложность для практики и теории

квалификации хищений. Для этой задачи была предпринята попытка ревизовать

то утверждение, что «предмет хищения всегда материален, составляет часть

материального мира, обладает признаком вещи».

Следует сказать, что такая позиция в целом преобладала в дискуссии о

возможности отнесения к предмету хищения электроэнергии, информации и т.п.

И если ранее мнение, что необоснованное расширительное истолкование органом

правосудия понятие «имущество» как предмета хищения приводит к ошибочному

применению закона об ответственности за названное посягательство, было

связано с понятием имущества как предмета хищения, то ныне, будучи

легитимировано, понятие хищения представляет собой образец бланкетной нормы

и требует уяснения путем обращения к гражданскому законодательству[7].

Если исходить из тех соображений, что согласно статьи 128 ГК РФ к

имуществу относятся и деньги. Статья 140 ГК, озаглавленная «Деньги»,

указывает на рубль как на платежное средство, одновременно устанавливая,

что платежи на территории РФ осуществляются путем наличных и безналичных

расчетов. Таким образом, систематический подход в анализе указанных норм

заставляет отнести так называемые безналичные деньги, то есть денежные

средства, находящиеся на банковских счетах, к имуществу, а отсюда - и к

чужому имуществу, могущему быть предметом хищения.

Вместе с тем, следует обратить внимание на заключение профессора Е.

Суханова, который при рассмотрении данной проблемы на кафедре уголовного

права МГУ, дал заключение о том, что хотя вклад в банк и безналичные

деньги, безусловно, включаются в понятие имущества, однако формула

«собственник вклада» или «денежные средства в банковском вкладе» - понятия

условные, так как и вклад и безналичные деньги являются правами требования

обязательственно-правового, а не вещно-правового характера.

Так же можно обратить внимание на то, что ст. 159 УК РФ говорит о

преступности приобретения права на имущество путем обмана или

злоупотребления доверием (мошенничество), а примечание к ст. 158 УК РФ

определяет хищение как изъятие и (или) обращение чужого имущества в свою

или других лиц пользу и пр. На первый взгляд, здесь имеется противоречие,

поскольку приобретения права не есть «изъятие» ли «обращение» в свою

пользу.

Однако ст. 128 ГК РФ содержит формулировку «иное имущество, в том числе

имущественные права», из которой следует, что обратить в свою пользу при

хищении можно и имущественные права. Таким образом, противоречие

устраняется.

Профессор Г. Борзенков предложил[8] следующее, поддержанное всеми

участниками обсуждения решение: расценивать мошенническое завладение

наличными средствами как посягательство на имущество, а завладение

безналичными средствами как неправомерное завладение имущественными правами

обязательственного характера.

Следует заметить, что Г. Борзенков и ранее указывал на особенность

такой формы хищения как мошенничество, при которой можно неправомерно

завладеть не только имуществом, но и правом на имущество, на что есть

указание закона. В частности, как преступное завладение правом пользования

жилым помещением он предлагал расценивать мошенническое завладение

«неприватизированной» квартирой.

А раз в понятие имущества входят и так называемые безналичные средства,

то при поступлении их на счет фирмы в результате хищения и при том, что

виновные могли фактически ими воспользоваться, деяние подлежит

квалифицировать как оконченное хищение. Кому же в рассматриваемых ситуациях

принадлежит указанное имущество: лицу, передавшему свои средства в банк по,

различного вида договорам, или самому банку?

Отвечая на этот вопрос, следует, по моему мнению, согласиться с

трактовкой Е. Суханова положений Гражданского кодекса, в соответствии с

которой банк, получая указанные средства, становиться к собственником, а у

вкладчика (кредитора) появляется на это средство право требования. Стало

быть, мошеннически завладевая средствами «под прикрытием» кредитного

договора, виновный посягает на средства банка, которому и причиняется

ущерб.

1.5. Значение воли собственника для квалификации хищения

Один из центральных вопросов определения хищения - предмет хищения.

Объект хищения, как известно, отношения собственности и хищение - это

всегда имущественные преступления, а его предмет - чужое имущество, то есть

имущество, находящееся полностью или частично, в чьей то собственности или

законном владении.

На практике при квалификации хищений иногда допускаются ошибки,

связанные с неправильным пониманием новых отношений собственности

Какое же имущество считается чужим? Можно ли, например, считать

хищением противоправное изъятие учредителями (участниками) или акционерами

имущества, созданного при их участии товарищества, акционерного общества

или другого негосударственного предприятия?

Законодательство о собственности устанавливает, что такие коммерческие

организации, как акционерные общества и товарищества, являются

собственниками закрепленного за ними имущества. Так, из п. 3 ст. 213 ГК РФ

следует, что коммерческие и некоммерческие организации, кроме

государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений,

финансируемых собственником, являются собственниками имущества, переданного

им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а

также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным

основаниям. Это же положение подтверждается в п. 1 ст. 66 ГК, в котором

указано, что имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников),

а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или

обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве

собственности.

Именно предприятие, а не его учредители (участники) или акционеры,

несут ответственность всем принадлежащим ему имуществом перед государством,

кредиторами и т.д. (ст. ст. 56, 87, 96 ГК РФ). Из этого следует, что

участники или акционеры общества с ограниченной ответственностью или

акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных

ими вкладов или принадлежащих им акций. И хотя акционеры передали свое

имущество обществу в обмен на акции, это имущество как бы обобществлено и

уже не принадлежит акционерам на праве частной собственности. При хищении

безвозмездное изъятие имущества происходит не у акционеров лично, а у

предприятия. Таким образом, имущество АО, ТОО (000) и других коммерческих и

некоммерческих организаций (за исключением индивидуального частного

предприятия) является для акционеров и учредителей как бы чужим.

Еще одним проблемным вопросом является значение волеизъявления

собственника с точки зрения уголовно-правовой квалификации хищения и

процессуальных правомочий правоохранительных органов. На практике сложилось

убеждение, что в случаях совершения преступления против частной

собственности возбуждать уголовное дело можно не иначе как по жалобе

(заявлению) потерпевшего. Если же собственник, например, в лице совета

директоров АО не желает привлекать лицо к уголовной ответственности, то

уголовное дело не может быть возбуждено, а начатое подлежит прекращению.

По данным Ю. Кравец[9] опрос руководителей подразделений борьбы с

экономической преступностью показал, что такой позиции придерживается до 75-

80 % сотрудников.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ[10] от

25 апреля 1995 года «О некоторых вопросах применения судами

законодательства об ответственности за преступления против собственности»

дела о преступлениях против чужой, в том числе и государственной

собственности, являются делами публичного обвинения и не требуют для их

возбуждения, производства предварительного расследования и судебного

разбирательства согласия собственника или иного владельца, ставшего

объектом преступного посягательства.

Вот характерный пример. ТОО «Анкор» получило выгодное предложении от

малого предприятия «Модуль» о купле-продаже автомобилей. Имея доверительные

отношения с руководством коммерческого банка, директор ТОО М. получил на

осуществление сделки кредит более 200 млн. рублей. Со страховой компанией

был заключен договор страхования кредита и коммерческого риска. После

перечисления денег малому предприятию выяснилось, что никаких машин у

контрагента не было, сделка носила фиктивный характер. Попытки вернуть

деньги не увенчались успехом, поскольку сразу после поступления денег на

«расчетный счет» малого предприятия «Модуль» они были «веером» разбросаны

по многочисленным коммерческим предприятиям по бестоварным сделкам. Когда

работники милиции предложили директору ТОО написать заявление о хищении

крупных денежных средств, то последний категорически отказался, заявив, что

сами разберутся. На этом основании в возбуждении уголовного дела было

отказано. В постановлении было указано, что, хотя фирме и был причинен

ущерб, в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения и

потерпевшие - учредители ТОО - не желают привлекать к ответственности

виновных.

В данной ситуации позиция ТОО «Анкор» в лице ее учредителей или

руководителей не имеет процессуального значения, поэтому следовало

возбудить уголовное дело и провести расследование.

1.6. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера.

Конкуренция норм

Более опасной следует считать скрытую коллизию между признаками

хищения, данными в примечании к ст. 158 УК РФ, и гражданско-правовыми

нормами о сделках и условиях их действительности. По существу едва ли не

каждый признак понятия хищения, сформулированного в указанной статье,

противоречит соответствующим - корреспондирующим - предписаниям ГК РФ.

Прежде всего, понятие имущества в ГК не совпадает с его понятием в УК.

Уголовно-правовое понятие имущества охватывает вещи, деньги и ценные

бумаги. Посягательство на права выводит его за пределы хищения. Гражданско-

правовое понятие имущества при всей его многозначности гораздо шире и в

любом случае распространяется на имущественные права.

Характеристика имущества как чужого в уголовном законе не вполне

соотносится с понятием общей собственности. Не ясны различия между вещными

правами и требованиями, втекающими из обязательств. Последнее кажется

тонкостью, но оказывается существенным при так называемом «выбивании

долгов». Следует решить, является ли долг чужим имуществом или имеет место

осуществление гражданином по своему усмотрению принадлежащего ему

гражданского права (ст. 9 ГК РФ). Корыстная цель по смыслу совпадает с

целью получения прибыли, но объявляется преступной. Изъятие и (или)

обращение чужого имущества может иметь место и при передаче вещи (о воле

владельца ничего не говорится); передача же вещи возможна по воле

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5